Фото: pixabay.com
Генеральную прокуратуру просят обратить внимание на действия сотрудников Следственного комитета в деле об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В преступлении подозревают владельцев группы известных на рынке компаний по продаже компьютерного оборудования и программного обеспечения.
Как стало известно «Аргументам недели», на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова подана жалоба на незаконные действия должностных лиц Мещанского межрайонного следственного отдела СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве, которые, по мнению заявителя, выразились в фактическом освобождении от уголовной ответственности бизнесменов, совершивших тяжкое преступление в налоговой сфере.
В 2019 году отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Прософт Трейдинг» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму свыше 196 миллионов рублей за период с 2013 по 2016 годы. Позже уголовное дело было передано в Мещанский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве.
Лицами, контролировавшими ООО «Прософт Трейдинг» являлись Сорокин С.А. (доля 80%) и Сорокина Н.Ю. (доля 20%).
Бизнес-справка:
На данный момент, согласно открытым источникам, Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ» ликвидировано. Сорокин С.А. является единственным учредителем ООО «ПРОСОФТ», основным видом деятельности которой является оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Собственный капитал компании в 2019 году составлял почти 35 миллионов рублей. Кроме того, господин Сорокин является учредителем и соучредителем около 30 других подобных компаний. Одна из них ООО «ЭРЕМЕКС» базируется на территории инновационного центра «Сколково» и, согласно заявленной деятельности, занимается «научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук». Большинство учрежденных Сорокиным компаний участвуют в системе тендерных закупок и являются поставщиками по государственным контрактам.
По мнению заявителя, бенефициары не только избежали уголовной ответственности, но и вывели огромные суммы на свои банковские счета за пределами России, после чего нотариально оформили доли в компании на подставного человека.
Вместе с тем, по информации источников в правоохранительных органах, причастность указанных лиц к преступлению против интересов государства в сфере налогообложения может подтверждаться материалами другого уголовного дела, возбужденного в 2017 году по ч. 4 ст. 159 УК РФ в следственном отделе по Басманному району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве.
Тогда следствием было установлено, что Сорокина Н.Ю. при участии сотрудников «Прософт Трейдинг» передала посредникам свыше 35 миллионов рублей для должностных лиц ИФНС № 3 по г. Москве, проводивших налоговую проверку этой организации, за прекращение налоговой проверки или уменьшение размера налоговой недоимки, то есть фактически взятку. Материалы данного уголовного дела подтверждают, что Сорокиной Н.Ю. заведомо было известно об уклонении ООО «Прософт Трейдинг» от уплаты налогов и сборов за 2013-2015 годы, а также о наличии налоговой недоимки в размере не менее 500 миллионов рублей.
Несмотря на данные факты, как сообщает заявитель в жалобе на имя генерального прокурора, обстоятельства руководства ООО «Прософт Трейдинг» Сорокиной Н.Ю. и Сорокиным С.А. следователь Мещанского МРСО по ЦАО не установил, а от допроса основного участника данной организации – Сорокина С.А. и вовсе отказался. Помимо этого, по мнению заявителя, без правовой оценки оставлено продолжение преступной деятельности, выразившиеся в сокрытии Сорокиной Н.Ю. и Сорокиным С.А. в период с 2016 по 2018 год денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, на сумму не менее 1 миллиарда рублей, путем перевода на свои зарубежные банковские счета, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.
В настоящее время в качестве обвиняемого по уголовному делу привлечен лишь номинальный генеральный директор ООО «Прософт трейдинг» некто Тарасов И.А., по сведениям источника знакомого с ситуацией, ранее судимый, страдающий алкогольной зависимостью человек, не имеющий никакого имущества.
ООО «Прософт трейдинг» признана банкротом и реальной возможности взыскать налоговую задолженность с организации нет.
Как утверждает заявитель, действия следователя, очевидно, указывают на его нежелание всесторонне изучить обстоятельства дела и получить всеобъемлющие доказательства вины конечных выгодоприобретателей.
Тем не менее, следствие по делу уже закончено и оно передано в Пресненский районный суд г. Москвы для осуждения Тарасова И.А. как единственного обвиняемого, без выделения материалов в отношении бенефициаров и без ареста имущества для взыскания налоговой недоимки.
В своей жалобе заявитель просит генерального прокурора РФ Игоря Краснова дать указание государственному обвинителю по данному уголовному делу ходатайствовать о возвращении дела в прокуратуру для устранения недостатков его рассмотрения судом.